特偵組﹕吳淑珍上億鉅資同學蔡美利

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特偵組﹕吳淑珍上億鉅資同學蔡美利
DWNEWS.COM-- 2008年9月5日17:30:58(京港臺時間) --多維新聞網

特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案﹐查出陳水扁夫人吳淑珍的大學同學蔡美利一家﹐多人擔任吳淑珍的人頭戶。吳淑珍相關資金﹐共有上億元鉅資轉入蔡家人戶頭﹐部分資金則轉往香港﹐又匯到吳淑珍胞兄吳景茂在新加坡的戶頭。(chinesenewsnet.com)

中國時報報導﹐檢方懷疑蔡美利家人是吳景茂以外﹐吳淑珍匯款海外的另一個重要管道﹐資金來源疑涉及國務機要費或其他不法﹐正深入追查中。特偵組指出﹐吳淑珍日前供稱﹐在美林銀行2100萬美元的錢﹐都是透過吳景茂匯出﹐但檢方又發現﹐吳景茂先後透過銀行匯款或銀樓地下通匯方式﹐只匯出7000萬元新臺幣到新加坡﹐而吳淑珍宣稱的2100萬美元﹐折合新臺幣約6億余元﹐兩者差距極大。(chinesenewsnet.com)

且吳淑珍利用吳景茂在海外開戶投資﹐是以信托方式﹐委托銀行或控股公司進行投資﹐但在信托契約中﹐早已明定不得從事投機性的投資﹐因此﹐檢方查出﹐吳淑珍以吳景茂名義在海外的投資﹐其獲利率只比銀行定存稍高一點﹐每年的獲利率不會超過5％。(chinesenewsnet.com)

檢方指出﹐吳淑珍透過吳景茂匯出海外的錢﹐不過7000萬元新臺幣﹐即使每年投資都只賺不賠﹐經過十余年的利滾利﹐也不可能累積到6億余元﹐因此﹐檢方研判吳淑珍另有匯款管道﹐而蔡美利家族就是特偵組鎖定追查的另一匯款管道。(chinesenewsnet.com)

據指出﹐吳淑珍的相關資金﹐前後共有上億元鉅資轉入蔡美利家人戶頭。包括前總統府出納陳鎮慧曾多次提領國務機要費後﹐再分批轉入蔡美利家人戶頭。甚至一天分四次匯款﹐每次匯款90萬元﹐似有意規避調查。吳淑珍轉入蔡美利家人戶頭的錢﹐有部分先匯往香港的私人或公司戶頭﹐再轉匯到吳景茂在新加坡的荷蘭銀行﹑南非標旗銀行戶頭內﹐後來經過層層轉匯﹐最終流向吳淑珍媳婦黃睿靚在瑞士的美林銀行。(chinesenewsnet.com)

檢方指出﹐吳淑珍轉入蔡美利家人戶頭內的錢﹐疑有部分涉及不法﹐目前檢方正深入追查中。而總統府前出納陳鎮慧日前對檢方松口﹐坦承將國務機要費轉入蔡美利家族的帳戶﹐因此只要取得新加坡與瑞士的司法互助文件﹐扁家疑似洗錢的犯行將獲得證實。(chinesenewsnet.com)

由于昨天(4日)陳鎮慧在訊後直奔扁辦﹐讓外界質疑她和陳水扁有串供的可能。特偵組發言人陳雲南表示﹐檢方不怕他們串供﹐目前正在全力追查相關事證﹐用證據還原事實。特偵組在3日以證人身份傳喚吳淑珍的大學同學蔡美利以及先生黃接意﹐經過8個小時的偵訊之後﹐據指出﹐檢方查出兩人充當人頭幫吳淑珍把至少6000萬元現金﹐分批匯往香港及新加坡人頭帳戶﹔檢方查出這些錢來源﹐包括國務機要費及炒股獲利﹐證實扁珍海外鉅款來源涉及不法。(chinesenewsnet.com)

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據媒體報導﹐原本蔡美利對于檢方的訊問還大打迷糊仗﹐表示因為年代久遠﹐已經記不得。不過就在檢方當庭提出資金的提匯紀錄之後﹐蔡美利坦承部分資金是幫吳淑珍轉匯的﹐等于間接承認充當扁嫂的人頭帳戶。另外﹐陳雲南面對媒體採訪時也否認將讓陳鎮慧轉為污點證人﹐不過根據檢察官私下表示﹐還是得盡全力讓陳鎮慧供出實情﹐因為她的證詞如果吻合檢方對于公款部分的資金流向﹐陳水扁想翻案幾乎是不可能了。

關鍵字﹕ 吳淑珍陳水扁洗錢

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