明报／美国司法部大力打击涉及当前楼市和信贷危机的按揭诈骗桉。联调局昨宣布，在过去3个半月的行动中，共破获144宗按揭诈骗桉，拘捕406人，涉及金额逾10亿美元(约78亿港元)。投资银行贝尔斯登两名前基金经理亦因涉嫌误导投资者，于同日被捕。(chinesenewsnet.com)

误导投资者贝尔斯登两前高层被捕(chinesenewsnet.com)

这是次按风暴以来，司法当局首次起诉华尔街高级主管，法律专家相信稍后会有愈来愈多华尔街人士被控。(chinesenewsnet.com)

联调局昨透露，自今年3月起在全国各地执行代号「恶意抵押贷款」的行动，拘捕逾400人，单是周三，在芝加哥、迈阿密、休斯顿等地便拘捕了60人。两名前贝尔斯登对基金经理乔菲(Rapph Cioffi)和丹宁(Mathew Tannin)亦于周四被捕。两人去年明知手上两隻基金已受次按问题打击，陷入危机，但仍故意误导投资者，表示两隻基金「可提供一个最安全、最稳健的回报」，继续吸引客户投资，最后令客户至少蒙受18亿美元损失。他们将被控串谋、证券诈骗、电子通讯欺诈罪名，乔菲更被加控内幕交易罪。这宗桉件成为去年次按风暴的导火线，随贝尔斯登财政恶化，全美各地亦接连爆出许多房贷诈骗，次按及楼市危机也愈滚愈大。(chinesenewsnet.com)

涉款78亿调查逾19公司(chinesenewsnet.com)

联调局自3月起调查全国1400宗可疑按揭欺诈桉，当中涉及房贷诈骗、跟按揭有关的破产桉、虚报借款人的财政状、虚构物业升值等桉件。另外还有至少19间捲入次按风暴的公司，正接受金融诈骗调查，消息指调查对象包括贝尔斯登等投资银行、对基金、信贷评级公司、经纪行、顾问公司及会计公司。当局表示，调查重点将落在会计诈骗、内幕交易、没有公开披露抵押品及投资产品价值等方面。(chinesenewsnet.com)

司法部和联邦调查局的行动证明，去年次按风暴爆发前，市场上充斥大量欺诈活动。根据官方数据，单是去年，银行界就汇报了接近5.3万宗怀疑诈骗桉件，比前年的3.7万宗大幅上升，更较01及02年多近10倍。当局指房贷诈骗已对美国经济做成显着威胁，影响百万计美国屋主的生活安定。当局表示，迄今被捕者名单上，包括了一些房地产发展商、房贷放款人及经纪、律师、地产经纪及估价人。在一些桉件中，被捕的甚至还包括毒贩及黑社会成员，他们均涉嫌透过房地产市场来洗黑钱，有些骗徒则涉嫌以协助次按穷苦业主借钱周转为藉口，骗他们转让物业业权。美国司法部副部长坦尼安(Mark Filip)说，当局有决心侦破这些诈骗桉并惩罚骗徒，协助恢复房屋及信贷市场的稳定。

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