多维综合苹果日报和中国时报报导/台湾高检署特侦组侦办前陈水扁家族海外洗钱案，29日取得重大突破，传找到证据，证明扁家涉嫌把贪污的国务机要费透过人头帐户汇往海外，近日将再传陈水扁到案说明。报导称，洗钱路线被查明，机要费疑洗到境外。洗钱路线遍4洲10国，洗钱案涉25人头户。(chinesenewsnet.com)

扁洗钱路线被查明机要费疑洗到境外（资料图片）

(chinesenewsnet.com)

检方前将陈水扁夫妇涉嫌贪污的“国务机要费案”与洗钱案合并调查，经向银行调取存款条与笔迹比对，发现阿扁的前总统府会计陈镇慧，曾多次替阿扁领取国务机要费后，当天就存入扁妻吴淑珍大学同学蔡美利及其弟蔡铭杰等人的户头，每笔都是九十万元（新台币，下同），以规避一百万存款须接受调查的防洗钱机制。(chinesenewsnet.com)

蔡美利、蔡铭哲等的银行帐户随后就有大额美元汇出，且“落点”与扁家海外洗钱的人头帐户基本相符。(chinesenewsnet.com)

检方据此相信，扁家贪污国务机要费、违法洗钱的证据都已基本抓到。(chinesenewsnet.com)

陈水扁30日发表声明否认贪污国务机要费。(chinesenewsnet.com)

检方还发现，扁家至少有25个人头帐户，被用来往海外汇款、或在台湾买卖股票。(chinesenewsnet.com)

特稿：杀警者成为中国网上“英雄... 深度： 德国之声发出通告：张丹红並未被解... 互动： 达赖喇嘛的新梦想和新希望 中国： 贵阳白云区发文要职工每人购百斤番... 国际： 佩林涉滥用职权，或挫麦凯恩选情（... 视频： 新闻联播20080830_1 林帆接冯晓增任港中保集团董事长 娱乐： 第7届金鹰节闭幕 王宝强蒋雯丽夺... 体育： 中国女网金花在纽约：第五大道和猪... 生活： 經常脚抽筋,肩周炎,腰酸背痛,�.. 论坛： 刘晓庆飞沪探慰谢衍双亲 八旬�..

台全球查扁家秘密账户(chinesenewsnet.com)

台湾最高检特侦组为勾画出前总统陈水扁家族海外巨款来源，已掌握扁家在瑞士、新加坡、英属泽西岛、毛里裘斯、英属开曼群岛有人头账户或设立空壳公司。不过，特侦组另怀疑日本、美国、香港及英国等四国或地区也有扁家账户，特侦组已和这些国家或地区的司法部门接触，并取得善意回应，近日将透过司法互助，在稍后进行全球查账。(chinesenewsnet.com)

疑在港日美英拥资产(chinesenewsnet.com)

办案人员查出，除了已曝光的国家或地区外，扁家疑在日本、美国、香港及英国拥有资产或账户。办案人员近日奔走美国在台协会（简称AIT，AmericanInstituteinTaiwan）进行沟通协调。办案人员另透过管道与日本联系，在办案人员努力协调下，美、日两国初步向台方表达善意。(chinesenewsnet.com)

为追钱，台湾调查局洗钱防制中心成立专案小组协助特侦组帮忙，秘密透过各方管道协助司法互助事宜。办案人员表示，搜集犯罪事证后，将正式发函请求司法互助。协助特侦组进行新加坡司法互助的台北地检署主任检察官庆人，下周一也将从新加坡返台。办案人员乐观的认为，如果成功取回这些人头账户的来源及流向，就可勾勒所有金钱流向图，案情可能有突破性进展。(chinesenewsnet.com)

账户的钱汇转频率极高(chinesenewsnet.com)

不过有办案人员感叹：“陈水扁的钱都是汇来汇去，转来转去，很庞杂。”特侦组为了调查扁家海外洗钱案，在海外、台湾全面清查扁家人相关账户，但即使是在台湾查账，也因为这些账户面的钱转汇频率极高，还时常出现以现金提存的“断点”，让查账工作陷入胶着。(chinesenewsnet.com)

账户所在地账户拥有人(chinesenewsnet.com)

账户所在地：新加坡　账户拥有人：黄睿靓/吴景茂，涉约7亿元账户所在地：新加坡　账户拥有人：欧阳志明（人头），涉1,326万元账户所在地：瑞士　账户拥有人：刘郭素珍（人头），涉6,318万元账户所在地：瑞士　账户拥有人：黄睿靓/陈致中账户所在地：英属开曼群岛　账户拥有人：BOUCHONLTD空壳公司，持有人黄睿靓、授权代理人陈致中账户所在地：英属泽西岛　账户拥有人：空壳公司，吴景茂为持有人，授权代理人吴淑珍账户所在地：毛里裘斯　账户拥有人：同上注：货币单位为新台币

关键字：  台湾  高检署  特侦组  陈水扁  洗钱

相关新闻：

电邮本则新闻给您的朋友:
请填入E-Mail址：