95名中国在英留学生涉巨额洗钱被查 中方表态

撰写:
撰写:

一般来说,各国政府对“洗钱”的监管都颇为严格(图源:VCG)

近日英国媒体爆料称,许多中国在英留学生因涉嫌洗钱账户被冻结。

北京时间3月6日,中国驻英国大使馆官网发布消息称,使馆已经注意到最近有关95名中国留学生账户被冻结一事,现正在了解核实相关情况。

中国驻英使馆表示,已要求英国依法处理相关案件,同时也提醒中国公民配合调查,要通过法律维护自身利益。

2月28日,英国媒体《金融时报》爆料称,95名中国留学生涉嫌洗钱,他们账户内约360万英镑(1英镑约合1.32美元)的钱款被冻结。

英国政府怀疑有人利用这批学生“洗钱”,因为这种方式通常见于某些“犯罪集团”通过“拆分洗钱”的方式将钱“洗”出英国。

3月1日,英国媒体《泰晤士报》报道称,有“中国学生卷入洗钱骗局”。

报道指,“他们大部分人无法以合法理由解释这些可疑的金钱流通”。但其中某些人的律师表示,他们会积极和英国政府合作,以“证明这些资金的来源是绝对合法的”。

同天,中国驻英大使馆在其官网发布消息称,“近期,数名中国留学生因银行账户被冻结向我馆求助”,了解后发现有中国留学生曾通过微信群、朋友圈结识可疑人员并私自换汇,后因账户异常变动遭英国政府调查。

中国驻英大使馆更警告称,“私自换汇不仅可能违反中英两国法律,卷入洗钱犯罪案件,个人也将遭受不必要的经济损失”。

值得注意的是,中国驻英国使馆早在2018年5月31日就私自换汇一事专门发布过提醒。

「版权声明:本文版权归多维新闻网所有,未经授权,不得转载」


X
X
请使用下列任何一种浏览器浏览以达至最佳的用户体验:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。为避免使用网页时发生问题,请确保你的网页浏览器已更新至最新版本。