中国人或成最大目标 东南亚如何成为了“诈骗基地”


中国国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室决定,自2019年10月14日起,对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。“东南亚-中国诈骗案”的话题,再度成为舆论焦点。

2019年以来,从中国多地警方对诈骗的反馈总结,不少地区追踪到的多个诈骗窝点和嫌疑人,落脚点均在东南亚。让该地区逐渐成为了亚洲一大“诈骗基地”。从2016年开始,中国公安部先后赴老挝、西班牙、印度尼西亚、菲律宾、缅甸等国开展境外电信网络诈骗犯罪窝点打击10次,包机押解境外犯罪嫌疑人8架次,捣毁犯罪窝点26个,抓获犯罪嫌疑人400余名。

例如2016年,中国和马来西亚合作侦破电信诈欺案,74名嫌疑犯被压返中国。2017年25名中国公民涉贩毒及电信诈欺在菲律宾被捕。据悉,聚集在东南亚的骗子应至少有30万人,更关键的,而这些人的诈骗目标基本都是中国人。为何东南亚会变为中国人的“诈骗基地”?

分析认为,主要有以下三个原因。

首先,中国与东南亚国家贸易往来较为密切。中国与东南亚不少国家的贸易往来十分密切。拿中国与东盟的贸易来说,中国与东盟双边贸易额持续增长。从数据上看,中国已连续10年保持为东盟第一大贸易伙伴,东盟已成为中国第二大贸易伙伴。2019年年1月至6月,中国和东盟进出口贸易额达2,918.5亿美元。中国和东盟双向累计投资额达2,057.1亿美元,双向投资存量15年间增长22倍。

两地的投资、贸易、交易不断增多,大笔交易的输出和流入可能让诈欺犯容易在两个地区频繁的钻空,找到可乘之机。

中国诈欺犯从中国与东盟的友好关系中钻了空子。(新华社)

其次,签证较易办理。中国人在申请东南亚国家的签证时较易办理和通过,这以点大大降低了中国诈欺犯在东南亚国家出入境的门槛。另外从地理位置上看,东南亚是中国的邻国,两个地区的市场相通,物流也十分便利。这里的消费水平也较低,还有大批低价劳动力,文化习惯也与中国接近,所以融入当地环境,难度非常低。对于中国商人来说是一个很好的营商环境,同时也吸引了不少中国诈欺犯。

最后,是当地政府对与中国有关的案件管理疏松。从公开资料显示,诈欺事件发生最多的国家反而是发生在于中国关系好的国家,例如柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚等。这几个国家的诈骗手法主要集中在电信诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域,并且早已自成体系。

这几个国家之所以有如此完整“诈欺”体系,其重要原因是当地政府“不好管中国人”这一现实原因。正如上文所言,中国与东盟各国较为友好,贸易往来十分密切。这也让各国对中国人及涉及中国国内司法的案件都会十分谨慎,尽量与中方联系,避免“擅自行动”。但这毕竟疏于跨国案件,外交的流程,加上中方过境调查的事件,定会耽误案件解决的时间。这也就出现当地政府对中国诈欺案件管理疏松的情况。

东南亚国家“中国人案件”的疏松,正好被中国诈骗份子所利用,在东南亚各个国家设立窝点,在中国各地四处行骗,这也让东南亚变为诈骗中国人的基地。

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