FBI调查郭文贵和班农有关联企业融资交易 账户已被冻结

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曾任美国总统特朗普(Donald Trump)高级战略顾问的史蒂夫·班农(Steve Bannon)8月20日被捕,美国媒体披露,一家与班农和流亡美国的中国商人郭文贵有关的媒体公司融资交易遭到调查。

据美国《华尔街日报》8月20日报道,知情人士透露,与班农和郭文贵有关联的一家媒体公司2020年通过私募融资3亿多美元,目前该公司受到了联邦和州政府的调查。

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美国联邦调查局(FBI)和美国证券交易委员会(SEC)正在进行这项联邦调查。调查人员一直在调查GTV Media Group或郭文贵同伙的私人配售股份交易是否违反了证券法。此外,纽约州检察长办公室也在调查此事。

其中一些知情人士说,摩根大通公司(JPM)和富国银行(WFC)已冻结了与GTV Media Group融资交易有关的账户。美国银行(BAC)也关闭了GTV Media Group母公司最近几个月刚开通的一个账户。

另据一份公司融资文件和采访内容显示,郭文贵和班农是2020年成立的GTV Media Group背后的两个关键人物。文件称班农是公司董事,而郭文贵则是该公司筹资活动的代言人。郭文贵的同伙出现在GTV Media Group的高管名单上,而郭文贵被称为公司顾问。

《华尔街日报》指出,郭文贵于2014年从中国逃往美国,此后在网上吸引了大批追随者,在美国或其他地方的华人中尤其受关注,GTV Media Group试图利用这种人气。

郭文贵在中国面临行贿、欺诈和洗钱等不当行为的指控。盘古大观是郭文贵在北京市建设的一座标志性建筑,目前已被中国政府拍卖。(视觉中国)

不过,在筹集资金活动结束后不久,一些投资者称从未收到能证明他们投资GTV Media Group的官方文件,因而开始要求退款。除此之外,这些投资者也因其他问题,开始不信任郭文贵。

在这之前,FBI已经在调查郭文贵与班农的合作。《华尔街日报》7月援引知情人士的话称,六个多月来FBI的特工一直在调查郭文贵及其用来资助在美国媒体活动的资金,曼哈顿和布鲁克林联邦检察官办公室的检察官也参与了调查。

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