特朗普集团涉税务诈骗或断财路 检方包围网势扩大前总统难脱身?

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美国前总统特朗普(Donald Trump)的公司特朗普集团(Trump Organization)和公司财务总监魏塞尔贝格(Allen Weisselberg)7月1日被起诉税务诈骗等罪名。虽然特朗普本人并非此案被告,但由于他和公司关系密切,案件对他构成一定的影响。

案件是由纽约市曼哈顿地区检察官小万斯(Cyrus Vance Jr.)和纽约州总检察长詹姆斯(Letitia James)发起。案情指,特朗普集团和魏塞尔贝格串谋进行税务诈骗。特朗普集团被指为魏塞尔贝格位于曼哈顿公寓付租金,为他的孙儿付私立学校学费,向他借出名车等,但总值170万美元的额外待遇通通都没有写进帐簿,魏塞尔贝格因此未有缴税。

图为2021年7月1日,特朗普集团财务总监魏塞尔贝格于纽约出庭。(AP)

此案未有将特朗普列为被告,但不排除最终将“烧到埋身”。小万斯和詹姆斯表示,调查继续进行。特朗普出任总统前已经辞任特朗普集团的职务,避免出现以权谋私的嫌疑。当时他成立了信托机构管理资产,并将公司日常运作交给两名儿子和魏塞尔贝格负责。不过他仍然是集团旗下数以百计业务的老板,可以从中取利。

即使特朗普暂时未面临刑责,官司仍然可能对他的财务状况构成打击。一经定罪,集团将要缴付罚款,金额为未缴税款的双倍或25万美元,以较高者为准。不过罚款事少,失信誉事大。前检察官霍维茨(Daniel Horwitz)表示,“不论是私人或者公众公司,大公司或是小公司,被起诉的公司都会面临附带后果”,“金融服务业的公司不情愿跟他们做生意”,意味集团或被切断资金。有数以亿计美元负债的特朗普势将被牵连。

起诉或许左右特朗普是否“出山”再参选的决定。有幕僚称,特朗普对起诉的愤怒或驱使他再参选。不过有顾问却认为,特朗普输不起第二场大选。检察官提交起诉书后,特朗普接受访问时表态已经就是否再参选作出最后决定,但没有提到决定是什么。

图为2019年4月18日,位于美国纽约市的特朗普大厦。(Reuters)

可以预料的是,这次起诉只是打响了第一枪,之后还陆续有来。这是纽约检方调查特朗普业务以来首宗刑事案件。有税务专家指,很少会单纯因为员工的附带福利未有缴税而提出刑事诉讼。有熟悉调查主控官的人称,今次的起诉可能代表更加大宗案件的开始,“对于任何牵涉集团的案件,你要起诉(集团的)人,试图要他们倒戈”,“他们或多或少是狠狠责罚了魏塞尔贝格,如果证据足够,他担心要入狱,他就可能决定牺牲其他人自救。”

特朗普面临愈来愈多官司。除了涉嫌诽谤卡罗尔(E. Jean Carroll)、干预佐治亚州选举和煽动冲击国会以外,特朗普的集团还被调查是否有夸大物业价值换取较好的贷款额,或者少报物业价值换取减税。我们不知道下一个被起诉的人是谁,但检方铁定将试图一步一步将包围网扩大。

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