122亿人民币被指下落不明 康得新遭中国证监会顶格处罚

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中国证监会7月5日宣布将对康得新复合材料集团股份有限公司进行定格处罚,而此前有业内人士质疑该公司股东私自挪用了近122亿元人民币的资金。

目前康德新面临被中国证监会强制退市的可能(图源:多维新闻网)

据中国媒体中新经纬北京时间7月5日报道,在当天举行的中国证监会新闻发布会上,当局宣布将对康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”)及其主要负责人员做出在《证券法》规定范围内的定格处罚,并对本案中5家未勤勉尽责的中介机构做出行政处罚,这些机构为新时代证券、银信评估、众华会计师事务所、中广信评估以及中企华评估。

报道称,今年1月康德新因无力按期兑付价值15亿元人民币(1元人民币约合0.14美元)的短期融资券本息而遭到了部分业内人士的怀疑,随后中国证监会便对该公司是否涉嫌信息披露违法行为进行立案调查。

调查结果显示,在2015年至2018年期间,康德新通过虚构销售业务等方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用等方式虚增营业成本、研发费用以及销售费用,此举使该公司虚增利润达到119亿元人民币。此外该公司还在相关年报中未披露控股股东非经营性占用资金的关联交易以及募集资金的使用情况,因此其年报中存在虚假记载以及重大遗漏。对此证监会给出的评语是“违法行为持续时间较长、涉案金额巨大且手段极其恶劣”。

而根据该公司公布的年报显示,2018年底其拥有的账面货币资金为153.16亿元人民币,并且其中的122.1亿元是存放于北京银行西单支行,而北京银行方面却表示康得新账户金额为零,因此这引发外界关于这部分资金被该公司大股东挪走的质疑,随后今年5月12日康得新集团董事长钟玉因涉嫌犯罪被中国警方逮捕,此举加深了外界怀疑。

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