资本爆雷高管被抓 京东和诺亚打擂或牵连出大案

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不断陷入争议的京东,业绩并不理想(图源:多维记者/摄)

北京时间7月9日晚间,中国电商京东再次澄清,称网上流传的图片,是近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓广东承兴控股集团有限公司(承兴)与京东未结账款的确认函,经京东核实均为伪造。

京东在当日发表声明,指承兴是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东已经向当地公安机关报案。

京东强调,上海歌斐资产管理有限公司(歌斐资产)在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

承兴指的是有中国商界木兰之称的女商人罗静旗下香港主板上市公司承兴国际控股,罗静还是A股上市公司博信股份的实际控制人。此前的7月5日,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

罗静被刑拘引发连锁反应。7月8日,知名财富管理公司诺亚财富公告称,该公司旗下上海歌斐资产管理公司发行的产品为承兴相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币(1元人民币约合0.146美元)。

诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部信提及,“我们有一个核心企业的系列基金,基金的投资标的,主要是向承兴就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。”

工商资料显示,北京京东世纪贸易有限公司成立于2007年,法定代表人为刘强东(京东创始人)。

不过,诺亚财富并不认可京东的说法,诺亚财富相关人士回应称:“承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼,正在积极配合并尊重司法调查的结果”。

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