西太平洋银行洗钱超2300万次 被处罚金或超全球GDP4倍

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暴利、欺诈客户费用以及缺乏监管文化已经成为澳大利亚银行业的普遍现象,西太平洋银行恐面临相当于2018年全球GDP4倍的罚款。

综合媒体11月20日报道,当地时间11月20日,澳大利亚第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项。

据彭博社报道,澳大利亚金融犯罪监察机构AUSTRAC对该银行提起诉讼,指控其“违反了《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”。指控称,西太平洋银行“严重和系统”地洗钱超过2,300万次,未报告的国际资金转移超过1,950万笔,金额超过110亿澳元(1澳元约合0.6794美元),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。

值得一提的是,澳大利亚四大银行分别为澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳大利亚国民银行(NAB)以及澳新银行(ANZ)。2018年6月,澳大利亚联邦银行曾被AUSTRAC控诉,并最终承认自己放任了5万多笔违规付款,同意支付创纪录的7亿澳元罚款。2019年年初,澳大利亚皇家调查委员会对四大银行调查发现,这几家银行均采用激进的销售策略,而且在不提供任何服务的情况下“向死人收费”,并向客户提供不良财务建议导致其财物受损。

缺乏监管是澳大利亚金融业的一个普遍现象。(VCG)

据法新社报道,在向联邦法院提交的索赔申明中,AUSTRAC指出,以西太平洋银行2,300万起严重违规行为,每次违规将被处以1,700万澳元至2,100万澳元罚款计算,该银行可能会面临483万亿澳元的罚款。而据世界银行数据,2018年全球GDP仅为85.79万亿美元。也就是说,此笔罚款相当于2018年全球GDP近4倍。

西太平洋银行表示,目前正在对AUSTRAC的索赔进行审查,并且已经自发报告了此前未向AUSTRAC报告的付款情况。

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