中国加码打击虚拟货币 8家企业被约谈

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中国媒体消息,中国正在对虚拟代币交易逐渐加码打击。北京时间12月18日,一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿,8家涉嫌发币企业被约谈”的消息,让本不平静的中国“币圈”再起波澜。

据中国媒体《北京商报》12月20日报道,一则关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知(简称《通知》)文件引发业内关注。12月19日,从部分被约谈中国企业及企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》,深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动,并对其进行联合约谈。

中国监管层面强势洗牌虚拟货币市场。(VCG)

8家企业中,深圳数字奇点科技有限公司(已注销,运营平台“币看bitkan”)、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司(运营平台“脉果儿”)2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所;深圳开拍网科技有限公司(运营平台“开拍网”)、深圳行云数字网络科技有限公司(运营平台“行云科技”)、深圳市爱谱软件有限公司(运营平台“UpBTC”)、深圳市互联在线信息技术有限公司(以下简称“互联在线”)、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业,则被指涉嫌开展代币融资活动。

自2017年9月4日,中国央行等多部门联合发布公告,定性代币发行融资为非法行为后,鱼龙混杂的区块链行业便风声鹤唳,一大波币圈的交易所或诈骗者在监管多番围剿后逃离市场,或转行或出海。值得关注的是,前述被约谈的企业中,就有企业回复称已注销国内公司主体转战海外,还有公司则称并未涉及发币,仅提供服务。而这一系列行为是否需要担责?该话题再次引起行业广泛讨论。

接近监管消息人士称,当前,虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在中国国内还是国外,只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道,就要被严惩。此外,不仅针对发币企业主体,且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。

上述人士还透露,“当前,中国监管针对在境外架设服务器,但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治,主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头,地方具体清理整顿则由金融局开展,联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是,任何虚拟代币交易行为均不允许;配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法,不管怎么变形,均要被严打。

值得注意的是,多位业内人士表示,当前,包括虚拟代币交易所在内,实际有很多家企业虽名义出海,但服务的对象仍为中国国内民众,且种种规避监管的措施层出不穷。

上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出,虚拟代币违法交易遭到中国严打,实际上也正意味着行业在进一步被肃清,野蛮生长的行业逐渐被规范化,风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。

另一行业资深人士表示,“待市场长期洗牌、逐渐冷静后,区块链行业或将在巨头层面呈现三大头部力量,即国家队、互联网巨头以及区块链新兴队,同时以资本为纽带、以地域为纽带的中小型创业区块链联盟集群也可能会产生”。

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