牵涉孟晚舟案前 汇丰曾卷入另一场风波

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孟晚舟案再有新进展,随着孟晚舟案庭审程序推进,逐步公开的证据文件里,有关汇丰银行(HSBC)在其中扮演的角色逐渐清晰。

据中国媒体《中国经营报》7月24日报道,汇丰银行高管,2013年曾在一家牛排馆主动约见孟晚舟,后者则用一份PPT,介绍了华为与香港星通技术有限公司(以下简称“Skycom”)在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度,并如实陈述了华为和Skycom在伊朗的业务。

不仅如此,2020年7月,孟晚舟律师团队提交的证据材料显示,这次会面前,汇丰银行始终知晓华为与Skycom的关系。

与孟晚舟在牛排馆的会面,汇丰银行一直声称是华为主动约其高管见面。但知情人士透露,事实上是汇丰银行主动约孟晚舟,“一般银行约见客户都是通过正式邮件往来,但汇丰银行此次并没有发邮件。”

更加蹊跷的是,美国的《案件起诉记录》证实,牛排馆会面后,汇丰银行反复索要英文版PPT,孟晚舟随后安排将PPT给汇丰银行。

知情人士透露,索要PPT的人,正是与孟晚舟在牛排馆会面的托马斯(Alan Thomas)。这位汇丰银行时任亚太区银行业务负责人,随后转手将PPT发给了该行的风险管理委员会。而那份PPT,变成导致孟晚舟被捕的唯一关键材料 。

汇丰高管与孟晚舟在牛排馆见面前,汇丰银行自身面临一场大风波。

彼时汇丰银行最大的风波,是为墨西哥毒贩洗钱事件,2012年7月16日,美国参议院发布调查报告,美国司法部认定汇丰银行不是反洗钱不力,而是银行自己参与洗钱活动。

墨西哥调查记者赫南德兹(Anabel Hernandez)发现,当贩毒被严厉打击,贩毒所获得的钱财,却可以轻易洗白,成为贩毒者源源不断的动力,也因此,南美洲的“毒贩战争”持续数十年,死亡超10万人却仍未见终点。银行,是整个洗钱环节中最关键一环。

曾在2010年至2011年担任汇丰银行合规经理的史登(Everett Stern)透露,汇丰银行雇用并不具备相应能力的人员,组建风控部门,对美国等下发的禁止通汇的毒贩、恐怖分子名单,视若罔闻。“只要在名字中间加一个字符,比如一个点、一个下划线,那么这笔钱就可以畅通无阻地汇过去。”

2012年12月,由于涉嫌为贩毒集团、恐怖分子洗钱等违法活动,汇丰银行被美国司法部调查,随后与美国司法部签署了DPA(延期起诉协议),并被监管。

协议到期前,汇丰银行同意在任何调查中配合司法部,“配合监控和持续合作”。汇丰银行前行政总裁John Flint曾透露,银行中随时有200位到400位美国监控人员,他们可以查看银行所有信息。

至此,汇丰银行进入漫长的被监管状态。而汇丰高管与孟晚舟在牛排馆会面,恰发生在被监管8个月后。

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