传极有可能被中国列入不可靠实体清单后 机密文件曝汇丰新丑闻

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汇丰控股近日再迎来利空消息,9月21日港股开盘后,汇丰控股跌逾4%,创8年半新低。而9月20日曝光的另一则消息同样引起市场广泛关注。

英国广播公司(BBC)9月20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行(HSBC)在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元。

外界认为,牵涉孟晚舟案的汇丰有可能被中国列入首批不可靠实体清单。(视觉中国)

报道称,在2013年和2014年,汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8,000万美元转到香港的汇丰银行账户中。这8,000万美元涉及一个“庞氏骗局”,即欺诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们参加“高息高回报”的投资计划。

BBC称,这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示,汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

而汇丰却对此声称,一直在履行报告此类活动的法律责任。

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9月21日,受汇丰银行将于12月7日起停止汇丰控股股票孖展信贷消息拖累,早盘汇丰控股股价大幅走弱,暂领跌蓝筹,拖累指数近80点,下跌4.04%,报价29.7港元(1港元约合0.13美元),成交额10.24亿。

在美国对中国企业华为升级制裁,并宣布9月20日起禁止美国境内下载或更新TikTok及WeChat后,北京时间9月19日,中国商务部公布《不可靠实体清单规定》,目前还没有指明哪些企业被列入清单。

中国官媒《环球时报》首席记者Qingqing Chen在其个人推特(Twitter)发文称,据消息人士透露,汇丰控股与美国联邦快递(FedEx)极可能被列入第一轮不可靠实体清单之中,以回应美方打压中国企业。

《环球时报》2019年5月15日的报道中提到,中方可依照《网络安全审查办法》和《反垄断法》等法律法规对高通(Qualcomm)、思科(Cisco)、苹果(Apple)等美企进行限制或调查,暂停采购波音公司(Boeing)飞机等。8月份的报道中则提及汇丰及联邦快递可能会被列入实体清单,因前者牵涉孟晚舟案,而联邦快递则涉嫌把寄给华为的包裹转送到美国。

中国商务部建立不可靠实体清单制度,对外国实体在国际经贸及相关活动中有危害中国国家主权、安全、发展利益;违反正常的市场交易原则,中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易,或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施,严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益者将采取相应措施。

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