除汇丰外 这些世界级银行也在洗钱

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银行业者提供给美国政府的机密文件称,在将近20年的时间,多家跨国银行转移了大量非法资金。

综合媒体9月22日报道,隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局(US Financial Crimes Enforcement Network)逾2,500份文件泄露,其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向金融犯罪执法网络局提交的“可疑活动报告”。这些机密文件显示,美国多家银行无视政府反洗钱行动,为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。文件显示,尽管美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这5家全球性银行处以罚款,但这些金融机构并未收手,并一直在从强大而危险的不法分子那里获利。

近年来,各国都在不断加大反洗钱力度。(路透社)

此次曝光的洗钱行为规模之大和金额之高,已引发多国监管机构注意。

中国媒体第一财经从英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)了解到,目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查,预计在2020年年底前将针对部分调查作出裁决。在接受第一财经采访时,渣打银行集团媒体关系主管朱莉·吉布森(Julie Gibson)解释称,提交“可疑活动报告”,并不意味着客户存在犯罪行为;当银行发现某项交易中存在可疑情况时,就会按照当地监管要求,提交“可疑活动报告”。

另据《国际金融报》报道,分析显示,金融犯罪执法网络局档案中的银行定期向所谓的在保密管辖区注册的公司处理交易,而这些账户的最终所有者却不为人知。至少有20%的报告包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维尔京群岛的客户,其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

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